重要訊息

日 期

主 旨

公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案

1.董事會決議日期:111/12/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林志宏總經理
3.許可從事競業行為之項目:力創億科技(股)公司董事長暨執行長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

111/12/12
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案

1.董事會決議日期:111/12/12
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林志宏總經理
3.許可從事競業行為之項目:力創億科技(股)公司董事長暨執行長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案
公告本公司總經理異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:李欣欣
4.舊任者簡歷:奇邑科技(股)公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:林志宏
6.新任者簡歷:力創億科技(股)公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會決議通過委任林志宏先生為新任總經理
9.新任生效日期:112/01/03
10.其他應敘明事項:無

111/12/12
公告本公司總經理異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:李欣欣
4.舊任者簡歷:奇邑科技(股)公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:林志宏
6.新任者簡歷:力創億科技(股)公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會決議通過委任林志宏先生為新任總經理
9.新任生效日期:112/01/03
10.其他應敘明事項:無

公告本公司總經理異動
公告本公司新任內部稽核主管

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/10/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不試用
4.新任者姓名、級職及簡歷:朱美華/光華開發科技股份有限公司稽核管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/10/07
8.其他應敘明事項:新任稽核主管任命案，將提最近期董事會追認通過。

111/10/07
公告本公司新任內部稽核主管

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/10/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不試用
4.新任者姓名、級職及簡歷:朱美華/光華開發科技股份有限公司稽核管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/10/07
8.其他應敘明事項:新任稽核主管任命案，將提最近期董事會追認通過。

公告本公司新任內部稽核主管
公告本公司內部稽核主管異動

 
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:金盈如 / 奇邑科技(股)公司內部稽核
4.新任者姓名、級職及簡歷:從缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:111/08/12
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務，
新任內部稽核主管俟董事會決議任命通過後公告。

111/08/12
公告本公司內部稽核主管異動

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:金盈如 / 奇邑科技(股)公司內部稽核
4.新任者姓名、級職及簡歷:從缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:111/08/12
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務，
新任內部稽核主管俟董事會決議任命通過後公告。

公告本公司內部稽核主管異動
公告本公司董事會通過資訊安全長任命案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:111/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳品諭 / 奇邑科技(股)公司董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/08/10
8.其他應敘明事項:無

111/08/10
公告本公司董事會通過資訊安全長任命案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:111/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳品諭 / 奇邑科技(股)公司董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/08/10
8.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過資訊安全長任命案
公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報表

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):47,787
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,114
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-15,308
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-6,778
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-6,778
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-6,778
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.23
11.期末總資產(仟元):220,628
12.期末總負債(仟元):38,023
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):182,605
14.其他應敘明事項:無

111/08/10
公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報表

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):47,787
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,114
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-15,308
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-6,778
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-6,778
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-6,778
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.23
11.期末總資產(仟元):220,628
12.期末總負債(仟元):38,023
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):182,605
14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報表
公告本公司董事會決議取得日本sMedio, Inc.私募普通股案

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
sMedio, Inc.普通股
2.事實發生日:111/07/01
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
私募普通股
交易單位數量：306,000股
交易總金額：不高於日幣194,004,000元
每單位價格：不高於日幣634元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：sMedio, Inc.
與公司之關係：非本公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
交付或付款條件：
以電匯方式為之契約限制條款及其他重要約定事項：依簽訂合約內容辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式：董事會決議通過
價格決定之參考依據：依專家評估報告及雙方議定之
決策單位：審計委員會及董事會決議通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:131.46
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：306,000股
持股比例：依私募發行新股後之股本計算為約13.03%
總金額：不高於日幣194,004,000元
權利受限情形：持股轉讓依證交法相關規定辦理
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例：25.88%
佔業主權利比例：41.09%
營運資金：新台幣75,970仟元
資金來源：自有資金
取得有價證券原因：拓展日本營運版圖及深化產品應用。
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
拓展日本營運版圖及深化產品應用。
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
中山普萊聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
陳世洋
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第二四五七號
25.其他敘明事項:
無

111/07/01
公告本公司董事會決議取得日本sMedio, Inc.私募普通股案

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
sMedio, Inc.普通股
2.事實發生日:111/07/01
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
私募普通股
交易單位數量：306,000股
交易總金額：不高於日幣194,004,000元
每單位價格：不高於日幣634元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：sMedio, Inc.
與公司之關係：非本公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
交付或付款條件：
以電匯方式為之契約限制條款及其他重要約定事項：依簽訂合約內容辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式：董事會決議通過
價格決定之參考依據：依專家評估報告及雙方議定之
決策單位：審計委員會及董事會決議通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:131.46
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：306,000股
持股比例：依私募發行新股後之股本計算為約13.03%
總金額：不高於日幣194,004,000元
權利受限情形：持股轉讓依證交法相關規定辦理
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例：25.88%
佔業主權利比例：41.09%
營運資金：新台幣75,970仟元
資金來源：自有資金
取得有價證券原因：拓展日本營運版圖及深化產品應用。
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
拓展日本營運版圖及深化產品應用。
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
中山普萊聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
陳世洋
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第二四五七號
25.其他敘明事項:
無

公告本公司董事會決議取得日本sMedio, Inc.私募普通股案
公告本公司第二屆薪酬委員會委員任期屆滿及 第三屆薪酬委員名單

1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 陳伯鏞
獨立董事 葉佳龍
獨立董事 彭志強
4.舊任者簡歷:
陳伯鏞：台元紡織股份有限公司董事暨總經理
葉佳龍：諸葛四郎文化藝術基金會董事長
彭志強：宏誠創業投資股份有限公司董事暨總經理
5.新任者姓名:
獨立董事 陳伯鏞
獨立董事 彭志強
獨立董事 蕭文雄
6.新任者簡歷:
陳伯鏞：台元紡織股份有限公司董事暨總經理
彭志強：宏誠創業投資股份有限公司董事暨總經理
蕭文雄：元澄半導體股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合111年股東常會董事全面改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/09~111/12/08
10.新任生效日期:111/06/23
11.其他應敘明事項:無

111/06/23
公告本公司第二屆薪酬委員會委員任期屆滿及 第三屆薪酬委員名單

1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 陳伯鏞
獨立董事 葉佳龍
獨立董事 彭志強
4.舊任者簡歷:
陳伯鏞：台元紡織股份有限公司董事暨總經理
葉佳龍：諸葛四郎文化藝術基金會董事長
彭志強：宏誠創業投資股份有限公司董事暨總經理
5.新任者姓名:
獨立董事 陳伯鏞
獨立董事 彭志強
獨立董事 蕭文雄
6.新任者簡歷:
陳伯鏞：台元紡織股份有限公司董事暨總經理
彭志強：宏誠創業投資股份有限公司董事暨總經理
蕭文雄：元澄半導體股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合111年股東常會董事全面改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/09~111/12/08
10.新任生效日期:111/06/23
11.其他應敘明事項:無

公告本公司第二屆薪酬委員會委員任期屆滿及 第三屆薪酬委員名單
公告本公司董事會選任董事長

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李欣欣
4.舊任者簡歷:奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:李欣欣
6.新任者簡歷:奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:111股東會全面改選董事，董事會重新選任董事長。
9.新任生效日期:111/06/23
10.其他應敘明事項:無

111/06/23
公告本公司董事會選任董事長

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李欣欣
4.舊任者簡歷:奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:李欣欣
6.新任者簡歷:奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:111股東會全面改選董事，董事會重新選任董事長。
9.新任生效日期:111/06/23
10.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會選任董事長
公告本公司第一屆審計委員會委員任期屆滿及 第二屆審計委員名單

1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 陳伯鏞
獨立董事 葉佳龍
獨立董事 彭志強
4.舊任者簡歷:
陳伯鏞：台元紡織股份有限公司董事暨總經理
葉佳龍：諸葛四郎文化藝術基金會董事長
彭志強：宏誠創業投資股份有限公司董事暨總經理
5.新任者姓名:
獨立董事 陳伯鏞
獨立董事 彭志強
獨立董事 蕭文雄
6.新任者簡歷:
陳伯鏞：台元紡織股份有限公司董事暨總經理
彭志強：宏誠創業投資股份有限公司董事暨總經理
蕭文雄：元澄半導體股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合111年股東常會董事全面改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/09~111/12/08
10.新任生效日期:111/06/23
11.其他應敘明事項:無

111/06/23
公告本公司第一屆審計委員會委員任期屆滿及 第二屆審計委員名單

1.發生變動日期:111/06/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 陳伯鏞
獨立董事 葉佳龍
獨立董事 彭志強
4.舊任者簡歷:
陳伯鏞：台元紡織股份有限公司董事暨總經理
葉佳龍：諸葛四郎文化藝術基金會董事長
彭志強：宏誠創業投資股份有限公司董事暨總經理
5.新任者姓名:
獨立董事 陳伯鏞
獨立董事 彭志強
獨立董事 蕭文雄
6.新任者簡歷:
陳伯鏞：台元紡織股份有限公司董事暨總經理
彭志強：宏誠創業投資股份有限公司董事暨總經理
蕭文雄：元澄半導體股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合111年股東常會董事全面改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/09~111/12/08
10.新任生效日期:111/06/23
11.其他應敘明事項:無

公告本公司第一屆審計委員會委員任期屆滿及 第二屆審計委員名單
公告本公司111年股東常會通過解除 新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

 李欣欣：董事、總經理

 羅森洲：董事

 施宣輝：董事

 李紹唐：董事

 陳伯鏞：獨立董事

 彭志強：獨立董事

 蕭文雄：獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

 經已發行股份總數三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

 施宣輝：董事

 陳伯鏞：獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

 施宣輝：(1)宏碁雙智(重慶)有限公司法人代表董事暨董事長

         (2)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司法人代表董事

         (3)上海立開信息科技服務有限公司法人代表董事

 陳伯鏞：(1)德州元濟紡織有限公司董事

         (2)凱納爾國際貿易(上海)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號

(2)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：重慶市渝北區仙桃街道數據谷東路19號

(3)上海立開信息科技服務有限公司：上海市黃浦區南蘇州路373-381號407N07室

(4)德州元濟紡織有限公司：中國山東省德州市順河西路16號

(5)凱納爾國際貿易(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區基隆路1號1115-3室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務

(2)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：大數據技術開發、研究及諮詢服務

(3)上海立開信息科技服務有限公司：系統整合服務

(4)德州元濟紡織有限公司：紡紗成衣加工及銷售

(5)凱納爾國際貿易(上海)有限公司：區內國際貿易、服裝飾品批發零售及進出口業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

111/06/23
公告本公司111年股東常會通過解除 新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:111/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

 李欣欣：董事、總經理

 羅森洲：董事

 施宣輝：董事

 李紹唐：董事

 陳伯鏞：獨立董事

 彭志強：獨立董事

 蕭文雄：獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

 經已發行股份總數三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

 施宣輝：董事

 陳伯鏞：獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

 施宣輝：(1)宏碁雙智(重慶)有限公司法人代表董事暨董事長

         (2)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司法人代表董事

         (3)上海立開信息科技服務有限公司法人代表董事

 陳伯鏞：(1)德州元濟紡織有限公司董事

         (2)凱納爾國際貿易(上海)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號

(2)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：重慶市渝北區仙桃街道數據谷東路19號

(3)上海立開信息科技服務有限公司：上海市黃浦區南蘇州路373-381號407N07室

(4)德州元濟紡織有限公司：中國山東省德州市順河西路16號

(5)凱納爾國際貿易(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區基隆路1號1115-3室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務

(2)重慶仙桃前沿消費行為大數據有限公司：大數據技術開發、研究及諮詢服務

(3)上海立開信息科技服務有限公司：系統整合服務

(4)德州元濟紡織有限公司：紡紗成衣加工及銷售

(5)凱納爾國際貿易(上海)有限公司：區內國際貿易、服裝飾品批發零售及進出口業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

公告本公司111年股東常會通過解除 新任董事競業禁止之限制
公告本公司111年股東常會全面改選董事之當選名單 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：李欣欣

董事：羅森洲

董事：施宣輝

董事：周鐘麒

獨立董事：陳伯鏞

獨立董事：葉佳龍

獨立董事：彭志強

4.舊任者簡歷:

董事：李欣欣/奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理

董事：羅森洲/神盾股份有限公司董事長

董事：施宣輝/宏碁股份有限公司法人代表董事

董事：周鐘麒/裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事

獨立董事：陳伯鏞/台元紡織股份有限公司董事暨總經理

獨立董事：葉佳龍/諸葛四郎文化藝術基金會董事長

獨立董事：彭志強/宏誠創業投資股份有限公司董事暨總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：李欣欣

董事：羅森洲

董事：施宣輝

董事：李紹唐

獨立董事：陳伯鏞

獨立董事：彭志強

獨立董事：蕭文雄

6.新任者簡歷:

董事：李欣欣/奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理

董事：羅森洲/神盾股份有限公司董事長

董事：施宣輝/宏碁股份有限公司法人代表董事

董事：李紹唐/悠遊卡股份有限公司董事

獨立董事：陳伯鏞/台元紡織股份有限公司董事暨總經理

獨立董事：彭志強/宏誠創業投資股份有限公司董事暨總經理

獨立董事：蕭文雄/元澄半導體股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

 任期屆滿

8.異動原因:111年股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事：李欣欣                     4,173,314股

董事：羅森洲                     4,202,109股

董事：施宣輝                             0股

董事：李紹唐                             0股

獨立董事：陳伯鏞                         0股

獨立董事：彭志強                         0股

獨立董事：蕭文雄                         0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/09~111/12/08

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

111/06/23
公告本公司111年股東常會全面改選董事之當選名單 暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：李欣欣

董事：羅森洲

董事：施宣輝

董事：周鐘麒

獨立董事：陳伯鏞

獨立董事：葉佳龍

獨立董事：彭志強

4.舊任者簡歷:

董事：李欣欣/奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理

董事：羅森洲/神盾股份有限公司董事長

董事：施宣輝/宏碁股份有限公司法人代表董事

董事：周鐘麒/裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事

獨立董事：陳伯鏞/台元紡織股份有限公司董事暨總經理

獨立董事：葉佳龍/諸葛四郎文化藝術基金會董事長

獨立董事：彭志強/宏誠創業投資股份有限公司董事暨總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：李欣欣

董事：羅森洲

董事：施宣輝

董事：李紹唐

獨立董事：陳伯鏞

獨立董事：彭志強

獨立董事：蕭文雄

6.新任者簡歷:

董事：李欣欣/奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理

董事：羅森洲/神盾股份有限公司董事長

董事：施宣輝/宏碁股份有限公司法人代表董事

董事：李紹唐/悠遊卡股份有限公司董事

獨立董事：陳伯鏞/台元紡織股份有限公司董事暨總經理

獨立董事：彭志強/宏誠創業投資股份有限公司董事暨總經理

獨立董事：蕭文雄/元澄半導體股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

 任期屆滿

8.異動原因:111年股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事：李欣欣                     4,173,314股

董事：羅森洲                     4,202,109股

董事：施宣輝                             0股

董事：李紹唐                             0股

獨立董事：陳伯鏞                         0股

獨立董事：彭志強                         0股

獨立董事：蕭文雄                         0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/12/09~111/12/08

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

公告本公司111年股東常會全面改選董事之當選名單 暨董事變動達三分之一
公告本公司111年股東常會重要決議事項
  1. 股東會日期:111/06/23
  2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。
  3. 重要決議事項二、章程修訂:無。
  4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

                 通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

  1. 重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案(應選董事7席，含獨立董事3席)
  2. 重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(2)通過辦理本公司私募現金增資發行普通股案。

(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

  1. 其他應敘明事項:無。
111/06/23
公告本公司111年股東常會重要決議事項
  1. 股東會日期:111/06/23
  2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。
  3. 重要決議事項二、章程修訂:無。
  4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

                 通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

  1. 重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案(應選董事7席，含獨立董事3席)
  2. 重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(2)通過辦理本公司私募現金增資發行普通股案。

(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

  1. 其他應敘明事項:無。
公告本公司111年股東常會重要決議事項
更正公告本公司董事會通過110年度合併財務報表 (3/25重訊內容誤植為個體報表數字)
  1. 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25
  2. 審計委員會通過財務報告日期:111/03/25
  3. 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
  4. 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,969
  5. 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 43,671
  6. 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-44,999
  7. 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-42,466
  8. 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-51,046
  9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-51,046
  10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.84
  11. 期末總資產(仟元):165,077
  12. 期末總負債(仟元): 61,110
  13. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):103,967
  14. 其他應敘明事項:
    更正營業收入、營業毛利、營業(損失)、期末總資產及期末總負債金額。
111/04/25
更正公告本公司董事會通過110年度合併財務報表 (3/25重訊內容誤植為個體報表數字)
  1. 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/25
  2. 審計委員會通過財務報告日期:111/03/25
  3. 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
  4. 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,969
  5. 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 43,671
  6. 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-44,999
  7. 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-42,466
  8. 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-51,046
  9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-51,046
  10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.84
  11. 期末總資產(仟元):165,077
  12. 期末總負債(仟元): 61,110
  13. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):103,967
  14. 其他應敘明事項:
    更正營業收入、營業毛利、營業(損失)、期末總資產及期末總負債金額。
更正公告本公司董事會通過110年度合併財務報表 (3/25重訊內容誤植為個體報表數字)
公告本公司110年度現金增資收足股款暨增資基準日
  1. 事實發生日:111/03/11
  2. 公司名稱:奇邑科技股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用
  5. 發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
  6. 因應措施:無
  7. 其他應敘明事項:
    (1)本公司110年度現金增資總發行股數2,770,000股，每股發行價格新台幣31元，
    實收股款總金額為新台幣85,870,000元，業已全數收足。
    (2)現金增資基準日：111年03月11日。
111/03/11
公告本公司110年度現金增資收足股款暨增資基準日
  1. 事實發生日:111/03/11
  2. 公司名稱:奇邑科技股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用
  5. 發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
  6. 因應措施:無
  7. 其他應敘明事項:
    (1)本公司110年度現金增資總發行股數2,770,000股，每股發行價格新台幣31元，
    實收股款總金額為新台幣85,870,000元，業已全數收足。
    (2)現金增資基準日：111年03月11日。
公告本公司110年度現金增資收足股款暨增資基準日
本公司110年核准之現金增資股款催繳公告
  1.  事實發生日:111/03/03
  2. 公司名稱:奇邑科技股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用
  5. 發生緣由:公司110年核准之現金增資繳款期限已於民國111年03月03日截止，惟仍
    有部份原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。
  6. 因應措施:
    (1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自111年3月4日至111年
    4月6日下午3點30分止為股款催繳期間。
    (2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至元大銀行竹北分行及全　
    省各分行繳納，逾期未繳款者即喪失認股之權利。
    (3)於催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期滿經集保公司作業後，依其認購股數
    撥入貴股東及員工之集保帳戶。
  7. 其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構元大證券股份
    有限公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-25865859)。
111/03/03
本公司110年核准之現金增資股款催繳公告
  1.  事實發生日:111/03/03
  2. 公司名稱:奇邑科技股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用
  5. 發生緣由:公司110年核准之現金增資繳款期限已於民國111年03月03日截止，惟仍
    有部份原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。
  6. 因應措施:
    (1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自111年3月4日至111年
    4月6日下午3點30分止為股款催繳期間。
    (2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至元大銀行竹北分行及全　
    省各分行繳納，逾期未繳款者即喪失認股之權利。
    (3)於催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期滿經集保公司作業後，依其認購股數
    撥入貴股東及員工之集保帳戶。
  7. 其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構元大證券股份
    有限公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-25865859)。
本公司110年核准之現金增資股款催繳公告
公告本公司110年現金增資基準日暨相關事宜
  1. 董事會決議或公司決定日期:111/01/19
  2. 發行股數:2,770,000股
  3. 每股面額:新台幣10元
  4. 發行總金額:新台幣27,700,000元
  5. 發行價格:新台幣31元
  6. 員工認股股數:
    依公司法規定保留增資發行新股之10%，計277,000股由員工認購。
  7. 原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
    增資發行新股之90%，計2,493,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿
    記載之股東持股比例認購，每仟股可認購89.97452股。
  8. 公開銷售方式及股數:不適用
  9. 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
    認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理
    機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授
    權董事長洽特定人按發行價格認購之。
  10. 本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行普通股股份相同。
  11. 本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
  12. 現金增資認股基準日:111/02/19
  13. 最後過戶日:111/02/14
  14. 停止過戶起始日期:111/02/15
  15. 停止過戶截止日期:111/02/19
  16. 股款繳納期間:
    (1)原股東及員工股款繳納期間：111/02/24~111/03/03
    (2)特定人股款繳納期間：111/03/04~111/03/10
  17. 與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/01/19
  18. 委託代收款項機構:元大銀行竹北分行
  19. 委託存儲款項機構:兆豐銀行民生分行
  20. 其他應敘明事項:
    (1)本次現金增資案業經金融監督管理委員會111年01月04日金管證發字
    第1100378692號函申報生效在案，及金融監督管理委員會111年01月19日金
    管證發字第1110331255號函核備在案。
    (2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年2月14日16時30分前
    親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」 (103432台北
    市大同區承德路三段210號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年
    2月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司
    進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
111/01/19
公告本公司110年現金增資基準日暨相關事宜
  1. 董事會決議或公司決定日期:111/01/19
  2. 發行股數:2,770,000股
  3. 每股面額:新台幣10元
  4. 發行總金額:新台幣27,700,000元
  5. 發行價格:新台幣31元
  6. 員工認股股數:
    依公司法規定保留增資發行新股之10%，計277,000股由員工認購。
  7. 原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
    增資發行新股之90%，計2,493,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿
    記載之股東持股比例認購，每仟股可認購89.97452股。
  8. 公開銷售方式及股數:不適用
  9. 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
    認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理
    機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授
    權董事長洽特定人按發行價格認購之。
  10. 本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行普通股股份相同。
  11. 本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
  12. 現金增資認股基準日:111/02/19
  13. 最後過戶日:111/02/14
  14. 停止過戶起始日期:111/02/15
  15. 停止過戶截止日期:111/02/19
  16. 股款繳納期間:
    (1)原股東及員工股款繳納期間：111/02/24~111/03/03
    (2)特定人股款繳納期間：111/03/04~111/03/10
  17. 與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/01/19
  18. 委託代收款項機構:元大銀行竹北分行
  19. 委託存儲款項機構:兆豐銀行民生分行
  20. 其他應敘明事項:
    (1)本次現金增資案業經金融監督管理委員會111年01月04日金管證發字
    第1100378692號函申報生效在案，及金融監督管理委員會111年01月19日金
    管證發字第1110331255號函核備在案。
    (2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年2月14日16時30分前
    親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」 (103432台北
    市大同區承德路三段210號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年
    2月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司
    進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
公告本公司110年現金增資基準日暨相關事宜
公告本公司決議向金管會申請調整110年現金增資發行價格
  1. 事實發生日:111/01/13
  2. 公司名稱:奇邑科技股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用
  5. 發生緣由:
    (1)本公司於110年12月01日董事會決議通過現金增資發行新股案，通過發行新股
    2,770,000股，暫訂每股發行價格35元，業經金融監督管理委員會111年1月4日
    金管證發字第1100378692號函核准在案。
    (2)因考量此次增資募集之時機與市場股價變化等因素及發行價格貼近近期興櫃
    成交均價，擬調整發行價格為31元，此案業經111年1月13日董事會決議通過，
    將向金融監督管理委員會申請調整110年現金增資案發行價格，待金管會同意
    後實施。
    (3)本公司增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。
  6. 因應措施:無
  7. 其他應敘明事項:調整價格待金管會核准後實施，若有異動將另行公告。
111/01/13
公告本公司決議向金管會申請調整110年現金增資發行價格
  1. 事實發生日:111/01/13
  2. 公司名稱:奇邑科技股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4. 相互持股比例:不適用
  5. 發生緣由:
    (1)本公司於110年12月01日董事會決議通過現金增資發行新股案，通過發行新股
    2,770,000股，暫訂每股發行價格35元，業經金融監督管理委員會111年1月4日
    金管證發字第1100378692號函核准在案。
    (2)因考量此次增資募集之時機與市場股價變化等因素及發行價格貼近近期興櫃
    成交均價，擬調整發行價格為31元，此案業經111年1月13日董事會決議通過，
    將向金融監督管理委員會申請調整110年現金增資案發行價格，待金管會同意
    後實施。
    (3)本公司增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。
  6. 因應措施:無
  7. 其他應敘明事項:調整價格待金管會核准後實施，若有異動將另行公告。
公告本公司決議向金管會申請調整110年現金增資發行價格
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

1.董事會決議日期:110/12/01
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,770,000股。
4.每股面額:10元
5.發行總金額:面額新台幣27,700,000元。
6.發行價格:暫定發行價格每股新台幣35元溢價發行
7.員工認購股數或配發金額:發行新股之10%，計277,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股之90%，
計2,493,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，每仟股
暫訂可認購89.97452股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄
認購或拼湊不足一股之畸零股部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，採無實體發行，其權利義務與原發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款、充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行計畫之主要內容，包含資金來源、發行股數、發行價格、募集總
金額、發行條件、計畫項目、預定資金運用計畫及預計可能產生之效益，未來如遇
法令變更、主管機關修正或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬請董事會授權
董事長全權處理之。
(2)本案經呈奉主管機關核准後，有關認股基準日、股款繳納期間、實際發行價格、增
資基準日及其他相關事宜，由董事會另行訂定之。

110/12/01
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

1.董事會決議日期:110/12/01
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,770,000股。
4.每股面額:10元
5.發行總金額:面額新台幣27,700,000元。
6.發行價格:暫定發行價格每股新台幣35元溢價發行
7.員工認購股數或配發金額:發行新股之10%，計277,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股之90%，
計2,493,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，每仟股
暫訂可認購89.97452股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄
認購或拼湊不足一股之畸零股部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股，採無實體發行，其權利義務與原發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款、充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行計畫之主要內容，包含資金來源、發行股數、發行價格、募集總
金額、發行條件、計畫項目、預定資金運用計畫及預計可能產生之效益，未來如遇
法令變更、主管機關修正或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬請董事會授權
董事長全權處理之。
(2)本案經呈奉主管機關核准後，有關認股基準日、股款繳納期間、實際發行價格、增
資基準日及其他相關事宜，由董事會另行訂定之。

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一

1.事實發生日:110/08/11
2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至110年第二季累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告
7.其他應敘明事項:無

110/08/11
公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一

1.事實發生日:110/08/11
2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至110年第二季累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告
7.其他應敘明事項:無

公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報表

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):49,287
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,874
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-15,678
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-23,297
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-23,297
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-23,297
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.84
11.期末總資產(仟元):189,668
12.期末總負債(仟元):57,705
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):131,963
14.其他應敘明事項:無

110/08/11
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報表

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):49,287
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,874
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-15,678
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-23,297
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-23,297
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-23,297
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.84
11.期末總資產(仟元):189,668
12.期末總負債(仟元):57,705
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):131,963
14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報表
公告本公司110年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:110/07/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

110/07/09
公告本公司110年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:110/07/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

公告本公司110年股東常會重要決議事項
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理)

1.董事會決議日期:110/06/17
2.股東會召開日期:110/07/09
3.股東會召開時間:上午九時整
4.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/22
6.其他應敘明事項:無。

110/06/17
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理)

1.董事會決議日期:110/06/17
2.股東會召開日期:110/07/09
3.股東會召開時間:上午九時整
4.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/22
6.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理)
本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月16日股東常會

1.事實發生日:110/05/20
2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，
延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，
本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/16
3.其他應敘明事項:股東常會召開日期待董事會決議通過後再另行公告。

110/05/20
本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月16日股東常會

1.事實發生日:110/05/20
2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，
延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，
本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/16
3.其他應敘明事項:股東常會召開日期待董事會決議通過後再另行公告。

本公司依金管會指示停止召開原訂110年6月16日股東常會
公告本公司董事會通過109年度合併財務報表

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):120,089
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60,340
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-29,116
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-32,568
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-31,059
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-31,059
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.12
11.期末總資產(仟元):212,948
12.期末總負債(仟元):57,127
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):155,821
14.其他應敘明事項:無

110/03/22
公告本公司董事會通過109年度合併財務報表

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):120,089
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60,340
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-29,116
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-32,568
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-31,059
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-31,059
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.12
11.期末總資產(仟元):212,948
12.期末總負債(仟元):57,127
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):155,821
14.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過109年度合併財務報表
公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利

1. 董事會擬議日期：110/03/22
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

110/03/22
公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利

1. 董事會擬議日期：110/03/22
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利
公告本公司與Internet Initiative Japan Inc.(IIJ) 簽訂業務委託契約書

1.事實發生日:109/10/05
2.契約或承諾相對人:Internet Initiative Japan Inc.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/10/05
5.主要內容(解除者不適用):本公司與Internet Initiative Japan Inc.
簽訂業務委託契約書，擬合作開發可兼容LoRa智慧錶計的微型無線基站。
6.限制條款(解除者不適用):保密義務條款
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
對公司長短期營運發展具有正面的影響。
8.具體目的(解除者不適用):開發智慧錶計市場銷售
9.其他應敘明事項:無

109/10/05
公告本公司與Internet Initiative Japan Inc.(IIJ) 簽訂業務委託契約書

1.事實發生日:109/10/05
2.契約或承諾相對人:Internet Initiative Japan Inc.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/10/05
5.主要內容(解除者不適用):本公司與Internet Initiative Japan Inc.
簽訂業務委託契約書，擬合作開發可兼容LoRa智慧錶計的微型無線基站。
6.限制條款(解除者不適用):保密義務條款
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
對公司長短期營運發展具有正面的影響。
8.具體目的(解除者不適用):開發智慧錶計市場銷售
9.其他應敘明事項:無

公告本公司與Internet Initiative Japan Inc.(IIJ) 簽訂業務委託契約書
公告本公司109年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:109/06/03
2.重要決議事項:
承認事項
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司108年度虧損撥補案。
討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過上櫃前對外公開承銷辦理現金增資發行新股，
擬請原股東全數放棄認購案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

109/06/03
公告本公司109年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:109/06/03
2.重要決議事項:
承認事項
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司108年度虧損撥補案。
討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過上櫃前對外公開承銷辦理現金增資發行新股，
擬請原股東全數放棄認購案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

公告本公司109年股東常會重要決議事項
公告本公司發言人異動

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:109/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 莊育清 / 奇邑科技(股)公司董事長特助
4.新任者姓名、級職及簡歷: 李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:109/03/11
8.新任者聯絡電話:03-6585198
9.其他應敘明事項:無

109/03/11
公告本公司發言人異動

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:109/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷: 莊育清 / 奇邑科技(股)公司董事長特助
4.新任者姓名、級職及簡歷: 李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:109/03/11
8.新任者聯絡電話:03-6585198
9.其他應敘明事項:無

公告本公司發言人異動
公告本公司董事會通過研發主管任命案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:109/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷: 劉建宏/ 本公司研發副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:因應公司組織調整。
7.生效日期:109/03/11
8.新任者聯絡電話:03-6585198
9.其他應敘明事項:無

109/03/11
公告本公司董事會通過研發主管任命案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:109/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷: 劉建宏/ 本公司研發副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:因應公司組織調整。
7.生效日期:109/03/11
8.新任者聯絡電話:03-6585198
9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過研發主管任命案
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/06/03
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議室)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(6)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
(7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
2. 承認事項
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度虧損撥補案。
3. 討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)上櫃前對外公開承銷辦理現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄認購案。
4. 臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/05
6.停止過戶截止日期:109/06/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
9.其他應敘明事項:
因最後過戶日民國109年4月4日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過
戶之股東，請於民國109年4月1日(星期三)下午 4時30分前親臨本公司股務代理機
構「元大證券股份有限公司股務代理部」(10366台北市承德路三段210號B1)，辦理
過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

109/03/11
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/06/03
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議室)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(6)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
(7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
2. 承認事項
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度虧損撥補案。
3. 討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)上櫃前對外公開承銷辦理現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄認購案。
4. 臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/05
6.停止過戶截止日期:109/06/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
9.其他應敘明事項:
因最後過戶日民國109年4月4日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過
戶之股東，請於民國109年4月1日(星期三)下午 4時30分前親臨本公司股務代理機
構「元大證券股份有限公司股務代理部」(10366台北市承德路三段210號B1)，辦理
過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利

1. 董事會擬議日期：109/03/11
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

109/03/11
公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利

1. 董事會擬議日期：109/03/11
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利
公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員

1.發生變動日期:108/12/10
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：陳伯鏞/中華電信股份有限公司執行副總暨財務長
獨立董事：葉佳龍/諸葛四郎文化藝術基金會董事長
獨立董事：彭志強/宏誠創業投資股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:配合董事全面改選，由董事會重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/09/09~109/10/24
8.新任生效日期:108/12/10
9.其他應敘明事項:無

108/12/10
公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員

1.發生變動日期:108/12/10
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：陳伯鏞/中華電信股份有限公司執行副總暨財務長
獨立董事：葉佳龍/諸葛四郎文化藝術基金會董事長
獨立董事：彭志強/宏誠創業投資股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:配合董事全面改選，由董事會重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/09/09~109/10/24
8.新任生效日期:108/12/10
9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員
公告本公司董事會選任董事長

1.董事會決議日或發生變動日期:108/12/10
2.舊任者姓名及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理
3.新任者姓名及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會重新選任董事長。
6.新任生效日期:108/12/10
7.其他應敘明事項:無

108/12/10
公告本公司董事會選任董事長

1.董事會決議日或發生變動日期:108/12/10
2.舊任者姓名及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理
3.新任者姓名及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會重新選任董事長。
6.新任生效日期:108/12/10
7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會選任董事長
公告本公司108年股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)超過三分之一董事變動

1.發生變動日期:108/12/09
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：李欣欣/奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理
董事：羅森州/神盾股份有限公司董事長
董事：張秋煌/智元創業投資股份有限公司董事長
董事：施宣輝/宏碁股份有限公司總經理暨法人代表董事
董事：黃啟峰/歐生全科技股份有限公司副總經理
監察人：英屬蓋曼群島商SBI & Capital 22 JV Fund, L.P.
監察人：勞開陸/芯威控股集團董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：李欣欣/奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理
董事：羅森州/神盾股份有限公司董事長
董事：施宣輝/宏碁股份有限公司總經理暨法人代表董事
董事：周鐘麒/裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事
獨立董事：陳伯鏞/中華電信股份有限公司執行副總暨財務長
獨立董事：葉佳龍/諸葛四郎文化藝術基金會董事長
獨立董事：彭志強/宏誠創業投資股份有限公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
5.異動原因:配合本公司108/12/09股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
6.新任董事選任時持股數:
董事：李欣欣 3,828,818 股
董事：羅森州 3,791,015 股
董事：施宣輝 0 股
董事：周鐘麒 0 股
獨立董事：陳伯鏞 0 股
獨立董事：葉佳龍 0 股
獨立董事：彭志強 0 股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/10/25~109/10/24
8.新任生效日期:108/12/09
9.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用
10.其他應敘明事項:無

108/12/09
公告本公司108年股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)超過三分之一董事變動

1.發生變動日期:108/12/09
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：李欣欣/奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理
董事：羅森州/神盾股份有限公司董事長
董事：張秋煌/智元創業投資股份有限公司董事長
董事：施宣輝/宏碁股份有限公司總經理暨法人代表董事
董事：黃啟峰/歐生全科技股份有限公司副總經理
監察人：英屬蓋曼群島商SBI & Capital 22 JV Fund, L.P.
監察人：勞開陸/芯威控股集團董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：李欣欣/奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理
董事：羅森州/神盾股份有限公司董事長
董事：施宣輝/宏碁股份有限公司總經理暨法人代表董事
董事：周鐘麒/裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事
獨立董事：陳伯鏞/中華電信股份有限公司執行副總暨財務長
獨立董事：葉佳龍/諸葛四郎文化藝術基金會董事長
獨立董事：彭志強/宏誠創業投資股份有限公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
5.異動原因:配合本公司108/12/09股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
6.新任董事選任時持股數:
董事：李欣欣 3,828,818 股
董事：羅森州 3,791,015 股
董事：施宣輝 0 股
董事：周鐘麒 0 股
獨立董事：陳伯鏞 0 股
獨立董事：葉佳龍 0 股
獨立董事：彭志強 0 股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/10/25~109/10/24
8.新任生效日期:108/12/09
9.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用
10.其他應敘明事項:無

公告本公司108年股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)超過三分之一董事變動
公告本公司108年第一次股東臨時會決議事項

1.臨時股東會日期:108/12/09
2.重要決議事項:
(1)選舉事項：本公司董事全面改選案。
(2)討論事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

108/12/09
公告本公司108年第一次股東臨時會決議事項

1.臨時股東會日期:108/12/09
2.重要決議事項:
(1)選舉事項：本公司董事全面改選案。
(2)討論事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

公告本公司108年第一次股東臨時會決議事項
公告本公司第一屆薪酬委員會任期屆滿

1.發生變動日期:108/12/09
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
（1）陳伯鏞/中華電信股份有限公司執行副總暨財務長
（2）周鐘麒/裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事
（3）謝宏亮/辛耘企業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:股東臨時會全面改選董事，故原薪資報酬委員會委員同時任期屆滿。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/09/09~109/10/24
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告

108/12/09
公告本公司第一屆薪酬委員會任期屆滿

1.發生變動日期:108/12/09
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
（1）陳伯鏞/中華電信股份有限公司執行副總暨財務長
（2）周鐘麒/裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事
（3）謝宏亮/辛耘企業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:股東臨時會全面改選董事，故原薪資報酬委員會委員同時任期屆滿。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/09/09~109/10/24
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告

公告本公司第一屆薪酬委員會任期屆滿
公告本公司設置審計委員會

1.發生變動日期:108/12/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
（1）陳伯鏞：奇邑科技股份有限公司 獨立董事
（2）葉佳龍：奇邑科技股份有限公司 獨立董事
（3）彭志強：奇邑科技股份有限公司 獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:因股東臨時會全面改選董事，配合法令設置審計委員會替代監察人。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/12/09
9.其他應敘明事項:無

108/12/09
公告本公司設置審計委員會

1.發生變動日期:108/12/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
（1）陳伯鏞：奇邑科技股份有限公司 獨立董事
（2）葉佳龍：奇邑科技股份有限公司 獨立董事
（3）彭志強：奇邑科技股份有限公司 獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:因股東臨時會全面改選董事，配合法令設置審計委員會替代監察人。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:108/12/09
9.其他應敘明事項:無

公告本公司設置審計委員會
公告本公司108年第一次股東臨時會通過 解除新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:108/12/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
李欣欣：董事、總經理
羅森州：董事
施宣輝：董事
周鐘麒：董事
葉佳龍：獨立董事
彭志強：獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
施宣輝：董事
彭志強：獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
施宣輝：宏碁雙智(重慶)有限公司法人代表董事暨董事長、上海立開信息科技股份
有限公司法人代表董事
彭志強：元鴻(山東)光電材料有限公司董事、上海召業申凱電子材料有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號
上海立開信息科技股份有限公司：上海市黃浦區南蘇州路373-381號407N07室
元鴻(山東)光電材料有限公司：山東省濟寧市高新區聯華路8號
上海召業申凱電子材料有限公司：上海市嘉定區菊園新區菊城路33號2幢B區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬件設計、開發、銷售及技術諮詢服務；文化
用品、電子產品、通訊設備（不含衛星地面接收和發射設備）的批發、零售；貨物
進出口；物業管理服務、企業管理諮詢服務、商務信息諮詢服務、會議服務、市場
營銷策劃服務及企業形象策劃服務；計算機網絡及應用系統的設計、集成、開發、
調試、安裝和維護，並提供相關技術支持。
上海立開信息科技股份有限公司：計算機信息系統集成；信息科技、軟件科技、網
絡科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務;電子產品、通訊設備、
玩具、家用電器、儀器儀表、機械設備、五金交電、文具用品、計算機、軟件（遊
戲軟件除外）及輔助設備的批發、佣金代理（拍賣除外）及進出口業務並提供相關
配套服務;維修計算機；企業管理諮詢；設計、製作、代理、發布廣告。
元鴻(山東)光電材料有限公司：光電基板材料、其他電燈具及照明配件(發光二極
體燈具)
上海召業申凱電子材料有限公司：光電基板材料
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

108/12/09
公告本公司108年第一次股東臨時會通過 解除新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:108/12/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
李欣欣：董事、總經理
羅森州：董事
施宣輝：董事
周鐘麒：董事
葉佳龍：獨立董事
彭志強：獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
施宣輝：董事
彭志強：獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
施宣輝：宏碁雙智(重慶)有限公司法人代表董事暨董事長、上海立開信息科技股份
有限公司法人代表董事
彭志強：元鴻(山東)光電材料有限公司董事、上海召業申凱電子材料有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號
上海立開信息科技股份有限公司：上海市黃浦區南蘇州路373-381號407N07室
元鴻(山東)光電材料有限公司：山東省濟寧市高新區聯華路8號
上海召業申凱電子材料有限公司：上海市嘉定區菊園新區菊城路33號2幢B區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬件設計、開發、銷售及技術諮詢服務；文化
用品、電子產品、通訊設備（不含衛星地面接收和發射設備）的批發、零售；貨物
進出口；物業管理服務、企業管理諮詢服務、商務信息諮詢服務、會議服務、市場
營銷策劃服務及企業形象策劃服務；計算機網絡及應用系統的設計、集成、開發、
調試、安裝和維護，並提供相關技術支持。
上海立開信息科技股份有限公司：計算機信息系統集成；信息科技、軟件科技、網
絡科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務;電子產品、通訊設備、
玩具、家用電器、儀器儀表、機械設備、五金交電、文具用品、計算機、軟件（遊
戲軟件除外）及輔助設備的批發、佣金代理（拍賣除外）及進出口業務並提供相關
配套服務;維修計算機；企業管理諮詢；設計、製作、代理、發布廣告。
元鴻(山東)光電材料有限公司：光電基板材料、其他電燈具及照明配件(發光二極
體燈具)
上海召業申凱電子材料有限公司：光電基板材料
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第一次股東臨時會通過 解除新任董事競業禁止之限制
本公司受邀參加日盛證券舉辦之太陽獅傲雪凌霜大中華冬季論壇

符合條款第XX款：30
事實發生日：108/12/06
1.召開法人說明會之日期：108/12/06
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店（台北市信義區松壽路2 號）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加日盛證券舉辦之太陽獅傲雪凌霜大中華冬季論壇，會中將說明營運概況及經營策略。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案與108/11/25召開之法人說明會相同
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

108/12/05
本公司受邀參加日盛證券舉辦之太陽獅傲雪凌霜大中華冬季論壇

符合條款第XX款：30
事實發生日：108/12/06
1.召開法人說明會之日期：108/12/06
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店（台北市信義區松壽路2 號）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加日盛證券舉辦之太陽獅傲雪凌霜大中華冬季論壇，會中將說明營運概況及經營策略。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案與108/11/25召開之法人說明會相同
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

本公司受邀參加日盛證券舉辦之太陽獅傲雪凌霜大中華冬季論壇
本公司受邀參加元富證券舉辦之「2019年12月元富台股企業日」

符合條款第XX款：30
事實發生日：108/12/04
1.召開法人說明會之日期：108/12/04
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段95號B2
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之「2019年12月元富台股企業日」活動，會中將說明營運概況及經營策略。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案與108/11/25召開之法人說明會相同
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

108/12/03
本公司受邀參加元富證券舉辦之「2019年12月元富台股企業日」

符合條款第XX款：30
事實發生日：108/12/04
1.召開法人說明會之日期：108/12/04
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段95號B2
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之「2019年12月元富台股企業日」活動，會中將說明營運概況及經營策略。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案與108/11/25召開之法人說明會相同
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

本公司受邀參加元富證券舉辦之「2019年12月元富台股企業日」
公告本公司發言人異動

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:108/11/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊育清 / 奇邑科技(股)公司董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/11/27
8.新任者聯絡電話:03-6585198
9.其他應敘明事項:無

108/11/27
公告本公司發言人異動

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:108/11/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊育清 / 奇邑科技(股)公司董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/11/27
8.新任者聯絡電話:03-6585198
9.其他應敘明事項:無

公告本公司發言人異動
公告本公司受邀參加由滙立證券舉辦之CLSA Market Movers 2020

符合條款第XX款：30
事實發生日：108/11/25
1.召開法人說明會之日期：108/11/25
2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北國泰萬怡酒店(台北市中山區民生東路三段6號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司於108/11/25受邀參加由滙立證券舉辦之”CLSA Market Movers 2020”，會中就營運及產業概況向投資機構做說明。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

 

108/11/22
公告本公司受邀參加由滙立證券舉辦之CLSA Market Movers 2020

符合條款第XX款：30
事實發生日：108/11/25
1.召開法人說明會之日期：108/11/25
2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北國泰萬怡酒店(台北市中山區民生東路三段6號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司於108/11/25受邀參加由滙立證券舉辦之”CLSA Market Movers 2020”，會中就營運及產業概況向投資機構做說明。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

 

公告本公司受邀參加由滙立證券舉辦之CLSA Market Movers 2020
公告本公司總經理異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/11/12
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:經董事會通過任命
6.新任生效日期:108/11/12
7.其他應敘明事項:本公司於108/10/24公告由李欣欣董事長代理總經理職務，
108/11/12經董事會通過任命案。

108/11/12
公告本公司總經理異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/11/12
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:經董事會通過任命
6.新任生效日期:108/11/12
7.其他應敘明事項:本公司於108/10/24公告由李欣欣董事長代理總經理職務，
108/11/12經董事會通過任命案。

公告本公司總經理異動
公告本公司總經理異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/10/24
2.舊任者姓名及簡歷:靳應生 / 奇邑科技(股)公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:待董事會委任
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
5.異動原因:個人生涯規劃
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:暫由李欣欣董事長代理總經理職務，待董事會通
過聘任後，另行公告。

108/10/24
公告本公司總經理異動

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/10/24
2.舊任者姓名及簡歷:靳應生 / 奇邑科技(股)公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:待董事會委任
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
5.異動原因:個人生涯規劃
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:暫由李欣欣董事長代理總經理職務，待董事會通
過聘任後，另行公告。

公告本公司總經理異動
公告本公司受邀參加由元大證券舉辦之興櫃前法人說明會

1.事實發生日:108/10/02
2.發生緣由:公告本公司受邀參加由元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：108/10/02 (三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：元大證券大同大樓4樓(台北市南京東路三段225號)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中
說明本公司營運概況，會議資料將於法說會當日揭露於公開資訊觀測站，請至公開
資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

108/10/02
公告本公司受邀參加由元大證券舉辦之興櫃前法人說明會

1.事實發生日:108/10/02
2.發生緣由:公告本公司受邀參加由元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：108/10/02 (三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：元大證券大同大樓4樓(台北市南京東路三段225號)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中
說明本公司營運概況，會議資料將於法說會當日揭露於公開資訊觀測站，請至公開
資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

公告本公司受邀參加由元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
公告本公司實體股票全面換發無實體發行相關事宜

1.事實發生日:108/09/11
2.發生緣由:本公司實體股票全面換發無實體發行相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第161條之2規定，發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，
並洽證券集中保管事業機構登錄。
(2)本公司於107年6月5日董事會決議通過全面換發無實體股票作業及108年9月11日
董事長訂定全面換發基準日，相關作業日程如因法令或客觀因素發生變動時，
授權董事長決定之。
(3)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股
換發後新股股票之權利義務與原已發行舊股票相同。
(4)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下：
A.舊股票最後過戶日：108年9月21日。(因最後過戶日108年9月21日，適逢例假
日，故請於108年9月20日下午4時30分前至本公司股務代理機構辦理過戶手續。)
B.舊股票停止過戶期間：108年9月22日起至108年9月26日止。
C.全面無實體換票基準日：108年9月26日。
D.無實體新股開始換發日：108年9月27日。

108/09/11
公告本公司實體股票全面換發無實體發行相關事宜

1.事實發生日:108/09/11
2.發生緣由:本公司實體股票全面換發無實體發行相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第161條之2規定，發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，
並洽證券集中保管事業機構登錄。
(2)本公司於107年6月5日董事會決議通過全面換發無實體股票作業及108年9月11日
董事長訂定全面換發基準日，相關作業日程如因法令或客觀因素發生變動時，
授權董事長決定之。
(3)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股
換發後新股股票之權利義務與原已發行舊股票相同。
(4)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下：
A.舊股票最後過戶日：108年9月21日。(因最後過戶日108年9月21日，適逢例假
日，故請於108年9月20日下午4時30分前至本公司股務代理機構辦理過戶手續。)
B.舊股票停止過戶期間：108年9月22日起至108年9月26日止。
C.全面無實體換票基準日：108年9月26日。
D.無實體新股開始換發日：108年9月27日。

公告本公司實體股票全面換發無實體發行相關事宜
本公司董事會決議設置薪資報酬委員會 及委任薪酬委員

1.事實發生日:108/09/09
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司108年9月9日董事會決議設置薪資報酬委員會。
(2)本公司第一屆薪酬委員會成員:陳伯鏞先生、周鐘麒先生、謝宏亮先生。
(3)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效，截止
日與本屆董事會任期相同。
(4)本公司108年9月9日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。

108/09/09
本公司董事會決議設置薪資報酬委員會 及委任薪酬委員

1.事實發生日:108/09/09
2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司108年9月9日董事會決議設置薪資報酬委員會。
(2)本公司第一屆薪酬委員會成員:陳伯鏞先生、周鐘麒先生、謝宏亮先生。
(3)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效，截止
日與本屆董事會任期相同。
(4)本公司108年9月9日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。

本公司董事會決議設置薪資報酬委員會 及委任薪酬委員
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會

1.事實發生日:108/09/09
2.發生緣由:本公司108年9月9日董事會決議召開108年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:108/09/09
(2)股東臨時會召開日期:108/12/09
(3)股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號 (自由廣場會議室)
(4)召集事由
1.選舉事項：本公司董事全面改選案。
2.討論事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.臨時動議：
(5)停止過戶起始日期:108/11/10
停止過戶截止日期:108/12/09
(6)其他應敘明事項:
因最後過戶日民國108年11月9日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而
尚未辦理過戶之股東，請於民國108年11月8日(星期五)下午4時30分前
親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(10366
台北市承德路三段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年
11月9日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

108/09/09
公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會

1.事實發生日:108/09/09
2.發生緣由:本公司108年9月9日董事會決議召開108年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:108/09/09
(2)股東臨時會召開日期:108/12/09
(3)股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號 (自由廣場會議室)
(4)召集事由
1.選舉事項：本公司董事全面改選案。
2.討論事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.臨時動議：
(5)停止過戶起始日期:108/11/10
停止過戶截止日期:108/12/09
(6)其他應敘明事項:
因最後過戶日民國108年11月9日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而
尚未辦理過戶之股東，請於民國108年11月8日(星期五)下午4時30分前
親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(10366
台北市承德路三段210號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國108年
11月9日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會
公告本公司總經理異動

1.董事會決議日:108/08/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:靳應生 / 綠河控股執行長
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:108/08/12
7.其他應敘明事項:無。

108/08/12
公告本公司總經理異動

1.董事會決議日:108/08/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:靳應生 / 綠河控股執行長
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:108/08/12
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司總經理異動

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